एफएटीएफ देश वित्तीय अपराध के खतरों के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई पर सहमत हुए; बुल्गारिया, आइवरी कोस्ट, कांगो और मोनाको को ‘ग्रे लिस्ट’ से हटाएं

पेरिस, 31 अक्टूबर (भाषा) जाइल्स थॉमसन की ब्रिटेन की अध्यक्षता में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की पहली पूर्ण बैठक पेरिस में संपन्न हुई, जिसमें देशों ने वित्तीय अपराध के खतरों से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की, जिसमें आभासी संपत्ति, धोखाधड़ी और घोटाले के यौगिकों से उत्पन्न बढ़ते खतरे शामिल हैं।

एफएटीएफ सदस्य देशों के परिणामों के एक बयान के अनुसार, अप्रैल 2026 की एफएटीएफ मंत्रिस्तरीय घोषणा के जवाब में, पूर्ण सत्र में भौतिक रूप से महत्वपूर्ण वीए गतिविधि वाले क्षेत्राधिकारों में आभासी संपत्ति (वीए) पर एफएटीएफ मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन में काफी तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गई। पूर्ण सत्र में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण के लिए आभासी परिसंपत्तियों के दुरुपयोग से उत्पन्न बढ़ते खतरे के खिलाफ देशों की सुरक्षा को तत्काल मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

प्लेनरी ने एक रिपोर्ट को मंजूरी दी जो धोखाधड़ी और घोटाले के यौगिकों के खिलाफ लड़ाई को वैश्विक प्राथमिकता के रूप में ऊपर उठाती है, जो एफएटीएफ और उसके वैश्विक नेटवर्क को इन कार्यों के पीछे आपराधिक नेटवर्क की पहचान करने, बाधित करने और उनके अवैध मुनाफे से वंचित करने के प्रयासों को तेज करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

यह यूके प्रेसीडेंसी के तहत धोखाधड़ी से निपटने पर एफएटीएफ के रोडमैप में पहला आउटपुट है, और इसके बाद एक व्यापक अध्ययन और सिफारिशें की जाएंगी कि धोखाधड़ी से निपटने के लिए एफएटीएफ टूलकिट का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

एफएटीएफ ने बुल्गारिया, कोटे डी आइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मोनाको को सफल ऑन-साइट यात्राओं के बाद बढ़ी हुई निगरानी के तहत अपने क्षेत्राधिकारों की सूची से हटाने पर सहमति व्यक्त की, और एफएटीएफ ने कार्रवाई के लिए कॉल के अधीन बढ़ी हुई निगरानी और क्षेत्राधिकार के तहत क्षेत्राधिकार पर अपने बयानों को अपडेट किया।

क्षेत्राधिकार मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपने शासन में रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ और ग्लोबल नेटवर्क के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जब एफएटीएफ किसी क्षेत्राधिकार को निगरानी में रखता है, तो इसका मतलब है कि क्षेत्राधिकार ने सहमत समय सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए एक कार्य योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

साइट पर सफल यात्राओं के बाद, प्लेनरी ने रणनीतिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग को संबोधित करने और आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ) के वित्तपोषण का मुकाबला करने में सकारात्मक प्रगति का उल्लेख किया। क्षेत्राधिकारों ने सहमत समय सीमा के भीतर अपनी कार्य योजनाओं को पूरा कर लिया है और अब वे एफएटीएफ की बढ़ी हुई निगरानी प्रक्रिया के अधीन नहीं होंगे।

क्षेत्राधिकार अपने प्रासंगिक FATF-शैली क्षेत्रीय निकायों (FSRBs), GIABA (कोटे डी आइवर), GABAC और ESAAMLG (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य) और MONEYVAL (बुल्गारिया, मोनाको) के साथ काम करना जारी रखेंगे, ताकि उनके AML/CFT/CPF सिस्टम में सुधार बनाए रखा जा सके।

वियतनाम पर अपने बयान में, एफएटीएफ ने अपनी प्रगति की गति के साथ महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त की। एफएटीएफ अगले कदमों पर विचार करेगा यदि वियतनाम अगली पूर्ण बैठक तक अपनी रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए ठोस सुधार नहीं करता है।

एफएटीएफ ने दो उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों (ब्लैक लिस्ट), म्यांमार और ईरान पर अपने सार्वजनिक बयानों को अपडेट किया है, जिससे म्यांमार से देश से निकलने वाली व्यापक धोखाधड़ी और घोटाले की गतिविधियों को संबोधित करने के लिए अपने आह्वान को मजबूत किया गया है, और ईरान से आतंकवादी वित्तपोषण को अपराध बनाने और एफएटीएफ मानकों के अनुरूप एक लक्षित वित्तीय प्रतिबंध व्यवस्था स्थापित करने का आह्वान किया गया है।

और प्लेनरी ने कम क्षमता वाले देशों के लिए अनुरूप आकलन पेश करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे उच्च प्रभाव वाले सुधारों की अधिक जोखिम-आधारित प्राथमिकता सक्षम हो सके।

आपराधिक नेटवर्क तेजी से धोखाधड़ी सहित कई अवैध उद्देश्यों के लिए आभासी संपत्ति (वीए) का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसमें धोखाधड़ी, घोटाले, प्रतिबंध चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण शामिल हैं, प्लेनरी ने वीए और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) पर एफएटीएफ मानकों के कार्यान्वयन में अंतराल को संबोधित करने में क्षेत्राधिकारों का समर्थन करने के लिए एक नई लक्षित समीक्षा और त्वरित अनुवर्ती प्रक्रियाओं को शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।

लक्षित समीक्षा वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होगी और उनकी मूल्यांकन स्थिति के आधार पर भौतिक रूप से महत्वपूर्ण वीए क्षेत्रों वाले क्षेत्राधिकारों पर ध्यान केंद्रित करेगी। परिणाम जून और अक्टूबर 2027 में प्रकाशित किए जाएंगे। एफएटीएफ इस क्षेत्र में कार्यान्वयन प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक क्षेत्राधिकारों के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें चल रहे जुड़ाव, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

बयान के अनुसार, प्लेनरी ने अगले सप्ताह प्रकाशित होने वाली एक नई रिपोर्ट को मंजूरी दी, जो घोटाले के यौगिकों से जुड़े एंड-टू-एंड अवैध वित्तीय प्रवाह की जांच करती है, जो विश्व स्तर पर संगठित अपराध के सबसे तेजी से बढ़ते रूपों में से हैं, और धोखाधड़ी और संबंधित आय के बढ़ते स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्क से परिचालन अंतर्दृष्टि का उपयोग करके, रिपोर्ट अधिकारियों को तेजी से एकीकृत आपराधिक व्यापार मॉडल और पेशेवर अपराध-ए-ए-सर्विस अर्थव्यवस्था को खत्म करने में मदद करेगी जो दुनिया भर में घोटाले के यौगिकों को बनाए रखती है।

रिपोर्ट धोखाधड़ी पर एफएटीएफ के काम के अगले चरण की जानकारी देगी क्योंकि सदस्य इस बात पर विचार करेंगे कि अप्रैल 2026 की एफएटीएफ मंत्रिस्तरीय घोषणा के अनुरूप धोखाधड़ी से निपटने के लिए टास्क फोर्स की क्षमताओं के पूरे सेट को और कैसे जुटाया जाए।

प्लेनरी ने आपसी मूल्यांकन के नए दौर के तहत मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपोर्टों को अपनाया।

इन रिपोर्टों में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए देशों के उपायों की प्रभावशीलता और एफएटीएफ की सिफारिशों के अनुपालन का आकलन किया गया। गुणवत्ता और निरंतरता की समीक्षा के बाद रिपोर्ट दिसंबर 2026 में प्रकाशित की जाएगी।

आपसी मूल्यांकन के नए दौर के तहत, देशों को अवैध वित्त के खिलाफ अपने बचाव की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए तीन साल के भीतर आवश्यक प्रमुख अनुशंसित कार्रवाइयों का एक समयबद्ध रोडमैप प्राप्त होता है।

एफएटीएफ 1 और 2 दिसंबर को डलास, टेक्सास में एक सीखने और विकास मंच की मेजबानी करेगा, जो संसाधनों की अधिक जोखिम-आधारित प्राथमिकता, वित्तीय अपराध जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षी संस्कृति में बदलाव और अधिक प्रभावशीलता के समर्थन में जोखिम मूल्यांकन और जोखिम को समझने पर संरेखण पर केंद्रित है।

यह फोरम दुनिया भर के पर्यवेक्षकों, वित्तीय खुफिया इकाइयों, कानून प्रवर्तन, वित्तीय संस्थानों और गैर-वित्तीय संस्थानों को एक ठोस नीति वक्तव्य विकसित करने के लिए बुलाएगा – जिसे शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा – ताकि जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को व्यवहार में कैसे लागू किया जाना चाहिए, इसकी पुनर्व्याख्या का समर्थन किया जा सके।

बयान के अनुसार, एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता के निलंबन को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है।

एफएटीएफ के 200 से अधिक न्यायालयों के वैश्विक नेटवर्क और पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधि 28 से 30 अक्टूबर तक पेरिस में एकत्र हुए। बयान में कहा गया है कि एफएटीएफ अध्यक्ष के निमंत्रण पर, बारबाडोस, नामीबिया और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने एफएटीएफ गेस्ट इनिशिएटिव के माध्यम से पहली बार अपने स्वयं के झंडे के नीचे भाग लिया, जो वित्तीय अपराध से लड़ने के लिए एफएटीएफ की वैश्विक प्रतिक्रिया को बढ़ाता है।-